Стали известны детали схемы вывода денежных средств из "Мособлбанка", экс-владелец и бывшие топ-менеджеры которого обвиняются в воровстве 68 млрд рублей. Экс-глава банка Анджей Мальчевский поручил сделать "вип-отдел", который совершал нужные для извращения отчетности операции по вкладам, приводят выдержки из обвинительного заключения "Ведомости".
Топ-менеджеры банка обвиняются по ч. 4 ст. 159 УК РФ (воровство имущества путем обмана и злоупотребления доверием организованной группой и в очень большом размере). Суд над ними начнется 1 апреля.
Соответственно обвинительному заключению, в октябре 2009 года, когда ЦБ предписал "Мособлбанку" сократить прием вкладов, его владелец Анджей Мальчевский поручил создать схему, разрешавшую обходить ограничения и утаивать настоящий количество вкладов в отчетности. В конце концов его сын, Александр Мальчевский, и возглавлявший правление банка Виктор Янин образовали так называемый "вип-отдел", который легально не имел место. Его работники списывали при помощи программы "Инверсия XXI век" средства с банковских счётов владельцев депозитов. После этого эти деньги выдавались еще одному топ-менеджеру банка, Ольге Луцай, без приготовления документаций. Незадолго до ревизий ЦБ в банке создавалась масса расходных кассовых ордеров по счетам владельцев депозитов, которые подписывали сами сотрудники банка.
В декабре 2009 года вышел период предписаний ЦБ, и Мальчевский-старший приказал вернуть на балансе банка все вклады, отметив, что "схема... работает удачно и даёт не только искажать отчетность... но и совершать расходные операции по счетам заказчиков". В последних числах Декабря он велел сыну, Васильеву, Янину и топ-менеджеру Юлии Зединой возобновить с января работу "вип-отдела". Углубление денежных средств производилась через кассу допофиса "На Ткацкой". Деньги владельцев депозитов оседали на счетах конноспортивного клуба "Левадия", МФО "Рамфин" и РИК, а после этого инвестировались в приобретение земли в Московской, Тульской и Архангельской областях, недвижимости в столице, и финансировали холдинг Мальчевского РФК и консорциум "Финхолком".
Пред судебными органами по делу предстанут Мальчевский-старший, и Зедина и Янин, остальные обвиняемые состоят в официальном угрозыске. Дело по обвинению Луцай, вычлененное в обособленное производство, приостановлено в связи с ее серьёзным заболеванием. В окончательном обвинительном заключении указано, что у всех троих обвиняемых имеются малолетние малыши, а добавочным смягчающим условием у Зединой значится "интенсивное способствование раскрытию и следствию правонарушения".